偷偷从币安、火币等转移48万ETH的俄罗斯交易所WEX，又要跑路了？

如前所述，在涉及WEX转账事件的其他交易所中，币安获得的ETH数量最多。 一些推特用户质疑，这是否意味着币安在默许冷钱包黑市洗钱活动。

币安CEO赵长鹏表示，相关账户已被冻结，可以移交给执法部门，并表示愿意配合执法部门的调查。

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据 Coindesk 报道，10 月 25 日，币安冻结了从与 WEX 交易所间接相关的两个钱包中收到超过 93,000 ETH 的账户。 根据流入币安的 ETH 市值卖btc被冻结银行卡，现在至少有 1800 万美元处于风险之中。 总数可能更高，因为到目前为止只发现 ETH 离开了与 WEX 相关的钱包。

WEX的资产转移行为并非没有蛛丝马迹。

三个月前，WEX 出现了惊人的比特币溢价。 7月11日，比特币全球均价徘徊在6300-6400美元附近，而WEX交易所比特币价格一度逼近9000美元，溢价2000多美元。

当时，Coindesk 推测，这种异常情况意味着交易所要么已经破产，要么资金进出银行出现问题卖btc被冻结银行卡，最糟糕的是，它正计划跑路。

WEX前身曾洗钱40亿

WEX 以前称为 BTC-e 交易所。 BTC-e成立于2011年，2014年交易量全球排名第八。

但在2017年7月，交易所系统突然宕机。 随后，BTC-e创始人Alexander Vinnik在希腊被警方逮捕，罪名是自2011年以来通过BTC-e平台非法洗钱40亿美元。

BTC-e被查封时，发推称将返还所有投资者的钱，新业务将在一个身份不明的平台上运营。 根据各种线索，这个“未定平台”很可能就是WEX。

WEX成立于2017年9月，从网站风格到操作界面，WEX与当初的BTC-e几乎一模一样，让人不得不怀疑这就是BTC-e的原班人马。

WEX曾表示，BTC-e的技术人员帮助将原有平台的数据迁移至WEX，但WEX与BTC-e没有合作关系，也没有资金往来。 最重要的是，WEX将遵守反洗钱协议和KYC规定。