曝光 |帮人“专币”赚差价，资深炒币者被骗110万USDT！

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交易的繁荣，利益的诱惑，“币圈”鱼龙混杂，有人低价买入高价卖出，大赚一笔，也有人深陷其中陷阱，赔钱。

日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理一起虚拟货币诈骗案，以涉嫌诈骗罪批准将徐明、李扬、张杰逮捕并移送上级人民检察院审查起诉。

他帮人“专币”赚取差价，经验丰富的投币者被骗700万。

30岁的小张从事比特币等虚拟货币交易7年多，因为入行早，懂操作，逐渐成为“币圈”的网红，很多人都被吸引来找小张交易。

2020年11月，小张通过“币游”的介绍认识了同样交易虚拟货币的徐明和张杰。徐明等人自称是香港一家基金公司的员工。由于近年来虚拟货币市场的火爆，比特币持续升值。一组以Tether（USDT）为代表的“2.0”对应比特币的“交易币”也成为了公司的重点投资标的。

小张炒虚拟货币多年，对Tether等也很熟悉。 Tether作为一种号称保留在外汇储备账户中并以法币为支撑的虚拟货币，实现了加密货币与法币美元之间的1：1点对点挂钩和兑换。这种方式可以有效防止加密货币价格大幅波动，被“币圈”视为虚拟货币交易的“2.0交易币”进行保全和传递。

据徐明等人介绍，由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市，大量的交易活动需要Tether作为“中间货币”进行兑换。收购Tether，囤积炒作，需要大陆一些专业​​的“炒家”，于是找到了小张。

开发Tether的公司注册在香港，也有不少“专攻币”的资本大鳄。看到可以和大公司合作，小张很快就和徐明等人达成了协议。采购”协议。

根据协议，小张帮助徐明等人以虚拟货币交易权威网站火币网每日交易价格收购Tether，交易完成后收取本金千分之三作为交易手续费。完全的。 为了交易安全，小张、徐明等人专门制定了交易规则：采用“虚拟货币在线转账-现场验证-银行转账支付”的模式，即小张使用imToken钱包（数字资产钱包） , 支持多链多币种管理和兑换，常用于虚拟货币交易）将Tether转入对方钱包账户。转账过程中，双方在现场确认，然后通过银行转账支付货款。

一开始，交易总是正常的。同年 11 月 13 日，以 199 万元的价格完成了 30 万 Tether 的第一笔交易，小张成功拿到了第一笔服务费。在接下来的 10 天内，双方完成了 3 笔交易，每笔 700,000 Tether。

然而，2020 年 12 月 3 日，当小张按照约定再次将价值 700 万元的 110 万 Tether 转入徐明提供的 imToken 钱包时，交易出现了“状况”。

交易当天，小张特意委托好友李老师帮他完成线下转账监管。没想到，小张刚刚在网上将110万条Tether转入徐明的虚拟钱包，徐明等人就以打电话、上厕所为由离开，不仅脱离了李老师的监管，还迅速关机电话。

价值700万元的110万Tether被骗，被骗的小张立即报警。

“币圈大鳄”是伪装，三人精心组织“骗局”

“虚拟货币的国内交易一直没有得到认可，当时认为是骗了对方的钱老板做比特币诈骗员工有罪吗，因为价值难以辨认等原因，无法立案，于是就有了骗钱的念头。” 2020年12月，徐明等人在藏身处被警方抓获后，交代了利用虚拟货币交易进行诈骗的事实。

其实香港没有所谓的“大老板”，更没有所谓的“大规模囤积”计划。徐明、李扬、张杰三个人，只有李扬长期从事虚拟货币交易。 ，另外两个只是对虚拟货币有一些概念性的了解。三人此前曾在广东等地工作。 2020 年 10 月，在发现 Tether 等虚拟货币被炒作后，三人产生了以获取和交易虚拟货币为名进行诈骗的想法。 11月初，徐明等人针对经常从事虚拟货币交易的小张，决定以诈骗为目标。

为了让小张认清自己的身份，徐明等人煞费苦心地弥补自己对虚拟货币的认识，极力将自己塑造成“币圈贩子”。 “大鳄”必须有强大的经济实力。徐明等人向朋友借重金，租了多辆豪华跑车，晒出开跑车炫富的照片等，精心打扮自己是币圈的“大鳄” .

2020年11月，徐明等人成功会见了目标人物小张。 “我们声称香港大老板有意囤积Tether，国家为了防止洗钱，对虚拟货币交易有严格控制。通过火币等渠道购买会暴露投资意向，所以我们去内地找专业交易员偷偷买……”徐明说。

为了说服对方“代购”，徐明等人设计了分步方案，提前签订了采购协议，承诺给对方3/1000的交易服务费，并做出前期成功的几笔交易。 ，对方完全入套后，以要达到1000万的交易量为由，要求对方加快交易进度，最后以最大的交易为目标，钱被直接收走就跑了。

同年12月2日，当小张通知徐明等人可以完成110万笔Tether交易时，徐明等人决定“闭网”，提前商量钱怎么跑。细节方面，他在逃跑时准备了服装、汽车等作案工具。 12月3日，110万Tether到达指定的im-Token钱包后，现场参与交易的徐明和张杰先后摆脱了李老师的监督，按照事先准备好的理由迅速开走了，并通过网络电话通知了李阳。快速兑现您获得的 Tether。

目前，此案正在进一步审理中。

虚拟货币交易“套路深” 检察长建议推动查处

“目前，涉及虚拟货币的犯罪高发，不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪，部分还涉及网络赌博洗钱，”负责此案的公诉人孟海洋说。

随着数字经济的繁荣，由于虚拟货币在持久性、便利性、安全性、匿名性等方面的优势，一些不法分子开始关注虚拟货币，从而延伸了对虚拟货币概念的使用进行非法活动。集资、电信诈骗等一系列新型犯罪。

据了解，目前涉及虚拟货币的犯罪主要有三种形式：一是利用公众对虚拟货币特性的不了解，故意夸大虚拟货币概念，以所谓的数字经济投资，吸纳大众存款，最后“爆”跑；二是利用虚拟货币的特性，实现对网络赌博、电信诈骗等犯罪的所谓“第三方”、“第四方”支付，洗钱“黑钱”；三是直接使用“币币”“兑换”“特殊币”等名义进行诈骗。

虽然国家金融监管机构多次发文，要求清理整顿各类交易场所，有效防范金融风险，但人民银行、银监会等单位也相继发布信息《关于虚拟货币交易风险的通知》要求，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，代币融资交易平台不得从事法币与代币及“虚拟货币”的兑换业务。币”，并进驻“火币”。对“币网”、“币行”等交易平台进行检查。然而，虚拟货币市场的受欢迎程度并没有减弱。地下交易、ICO融资等违法犯罪活动虽然有所遏制，但从未消失。

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

虚拟货币的黑匣子交易严重干扰了正常的金融秩序，隐藏了许多社会风险。针对虚拟货币犯罪等问题，淮安市检察院出具专项检察建议，建议地方金融监管部门对虚拟货币交易场所开展调查整顿老板做比特币诈骗员工有罪吗，重点开展虚拟货币交易服务。或设立虚拟货币交易场所，为境外虚拟货币交易场所提供服务。服务渠道，包括引流、代理买卖、以各种名义出售代币、向投资者募集资金或比特币等虚拟货币等非法行为等服务，严厉打击虚拟货币犯罪。